Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Penal » Decizia CCR referitoare la subiectul activ al infractiunii de spalare de bani

Decizia CCR referitoare la subiectul activ al infractiunii de spalare de bani

  Publicat: 27 Jun 2018       582 citiri        Secţiunea: Drept Penal  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
In ziua de 19 iunie 2018 Plenul Curtii Constitutionale a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, in interpretarea data prin Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 16 din 8 iunie 2016 privind pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la infractiunea de spalare a banilor.

Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Materialul de conceptie pregatitor reprezinta materializarea in limbaj natural a ideii si a activitatii de analiza, materializare ce poate contine:
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Sau comiterea unei infractiuni, expresie folosita de legea penala, in t. VIII, art. 144, C. pen., partea generala, prin care se intelege savarsirea oricareia dintre faptele pe care legea le pedepseste
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
(Hard dollars) Banii pe care o firma broker/dealer ii plateste pentru analiza, cercetare sau alte servicii financiare prestate clientilor.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Parte intr-un raport juridic de obligatie, titular de drepturi de creanta, indreptatit sa pretinda subiectului pasiv,
(Hard dollars) Banii pe care o firma broker/dealer ii plateste pentru analiza, cercetare sau alte servicii financiare prestate clientilor.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Infractiunea se consuma in momentul in care,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Constitutie (tratat instituind o Constitutie pentru Europa). La 18 iunie 2004, cei 25 de sefi de stat si de guvern ai Uniunii Europene au adoptat un tratat instituind o Constitutie pentru Europa.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Dispozitiile art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 au urmatorul continut: ``Constituie infractiunea de spalare a banilor si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani: [...] dobandirea, detinerea sau folosirea de bunuri, cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuni."


Prin Decizia nr. 16/2016 a ICCJ privind pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la infractiunea de spalare a banilor, respectiv daca actiunile enumerate in cuprinsul art. 29 alin. (1) lit. a), b) si c) din Legea nr. 656/2002, republicata, (schimbarea sau transferul, ascunderea ori disimularea si dobandirea, detinerea sau folosirea) reprezinta modalitati normative distincte de savarsire a infractiunii de spalare a banilor sau reprezinta variante alternative ale elementului material al laturii obiective a infractiunii de spalare a banilor, Inalta Curte a stabilit ca:


1. Infractiunea de spalare de bani are trei variante: cea prevazuta la lit. a), cea prevazuta la lit. b) si cea prevazuta la lit. c) ale alin. 1 din art. 29 din Legea nr. 656/2002, republicata, cu modificarile ulterioare. Actiunile enumerate in cuprinsul art. 29 alin. (1) lit. a), b) si c) din Legea nr. 656/2002, republicata, cu modificarile ulterioare, reprezinta modalitati ale elementului material . Spalarea de bani este o infractiune la care elementul material consta intr-o actiune ce se poate realiza in sapte modalitati alternative (schimbarea, transferul, ascunderea, disimularea, dobandirea, detinerea sau folosirea). Realizarea oricarei modalitati a elementului material va conduce la consumarea infractiunii. Odata consumata infractiunea, realizarea altei modalitati a elementului material in baza aceleiasi rezolutii infractionale va fi lipsita de consecinte juridice. De exemplu, cel care detine un bun despre care stie ca provine din savarsirea unei infractiuni comite infractiunea de spalare de bani . Daca ulterior aceasta persoana transfera acest bun, vom fi in prezenta aceleiasi infractiuni, realizandu-se doar o noua modalitate a elementului material, fara relevanta juridica. Daca infractiunea de spalare de bani s-a produs prin realizarea mai multor modalitati ale elementului material, apartinand unor variante distincte, acest aspect va fi valorificat in incadrarea juridica, prin retinerea tuturor acestor variante.


Ca atare, realizarea mai multor actiuni ce reprezinta elementul material al infractiunii de spalare de bani, in realizarea aceleiasi rezolutii infractionale, nu afecteaza unitatea infractionala.


2. Subiectul activ al infractiunii din care provin bunurile poate fi si subiect activ al infractiunii de spalare de bani . Din punct de vedere teoretic, o asemenea posibilitate nu este interzisa de lege. Prin aceeasi decizie Inalta Curte invedereaza insa ca infractiunea de spalare de bani nu trebuie retinuta automat in sarcina autorului infractiunii din care provin bunurile, pentru simplul fapt ca in activitatea sa infractionala s-a realizat si una dintre actiunile proprii elementului material al infractiunii de spalare de bani, pentru ca aceasta ar lipsi infractiunea de spalare de bani de individualitate. Revine organelor judiciare sarcina de a decide in situatii concrete daca infractiunea de spalare de bani este suficient de bine individualizata in raport cu infractiunea din care provin bunurile si daca este cazul sa se retina un concurs de infractiuni sau o unica infractiune .


In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului in interpretarea data prin Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 16 din 8 iunie 2016 privind pronuntarea unei hotarari prealabile, in ceea ce priveste subiectul activ al infractiunii (pct.2 din dispozitiv), sunt neconstitutionale.


In motivarea solutiei de admitere pronuntate, Curtea a constatat ca dispozitiile art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, in interpretarea data prin Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 16 din 8 iunie 2016 privind pronuntarea unei hotarari prealabile, incalca cerintele de claritate, precizie si previzibilitate, ce rezulta din principiul statului de drept, impuse de prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (5), dar si principiul legalitatii incriminarii si a pedepsei prevazut la art. 23 alin. (12) din Constitutie .


Pentru pronuntarea acestei solutii, Curtea a retinut, de principiu, ca subiectul activ al infractiunii din care provin bunurile dobandite, detinute sau folosite nu poate fi si subiectul activ al infractiunii de spalare a banilor, reglementate la art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002.


Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si instantei de judecata care a sesizat Curtea Constitutionala, respectiv Tribunalului Mures - Sectia penala.


Argumentele retinute in motivarea solutiei pronuntate de Plenul Curtii Constitutionale vor fi prezentate in cuprinsul deciziei, care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Avocat Gherasim Andrei-Gheorghe, Colaborator "MCP Cabinet Avocati"



Pronuntata de: Curtea Constitutionala a Romaniei


Citeşte mai multe despre:    Spalare de bani    subiect activ al infractiunii de spalare de bani    subiect activ al infractiunii din care provin bunurile din spalare de bani    legea 656/2002    Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor    Decizia ICCJ 16/2016    Inalta Curte de Casatie si Justitie    neconstitutionalitatea art. 29 din Legea 656/2002



Comentează: Decizia CCR referitoare la subiectul activ al infractiunii de spalare de bani
Alte Speţe

Lipsire de libertate in mod ilegal. Trafic de minori si proxenetism
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Penala, Decizia nr. 1100 din 10.04.2012

Masuri asiguratorii. Contestare. Bunuri comune. Creante bugetare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau – decizia penala nr.386 din data de 17.iunie.2010



Articole Juridice

Sensul notiunii de „convingere” a judecatorului la aprecierea probelor in procesul penal
Sursa: Euroavocatura.ro

Cunoasterea companiilor si prevenirea fraudelor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cauza Michaud v. France. Datoria de “vigilenta continua” asupra avocatilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Spalarea de bani in Noul Cod Penal (art. 269)
Sursa: EuroAvocatura.ro | Av. Marius-Catalin Predut

Infractiunile prin care se aduce atingere intereselor financiare ale Comunitatilor Europene in Noul Cod Penal (art.
Sursa: EuroAvocatura.ro | Av. Marius-Catalin Predut